海锅股份：关于董事会换届选举的公告2021-12-25
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2021-019
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规
定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名盛雪
华先生、盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人，同意提名顾建平先生、方世南先生、冯晓东先生为第三届董事会独立
董事候选人。公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项
发表了明确同意的独立意见。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任
上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等
规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》所要求的独立性，独立董事候选人均已取得独立董事资
格证书。
公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将
继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职
责。
附件：第三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历
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特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
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附件：
一、非独立董事候选人简历
1、盛雪华先生：
1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，党校函授本科学历，经济
管理专业，工程师。1982 年 9 月至 1985 年 7 月就读于江苏省无锡机械制造学
校，机械制造专业中专，1985 年 7 月至 2000 年 1 月就职于张家港市沙洲船用
锅炉厂，任设备科副科长；2000 年 1 月至 2003 年 12 月就职于张家港海陆环形
锻件有限公司，任总经理助理；2003 年 12 月至今就职于海锅股份及其前身，
现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，盛雪华先生通过直 接和间接方式合计持有公司 股份
22,401,600 股，占公司总股本 26.59%，是公司控股股东、实际控制人之一。盛
雪华先生与公司持股 5%以上股东钱丽萍女士为夫妻关系，持股 5%以上股东、
董事盛天宇先生为盛雪华先生和钱丽萍女士之子，除上述关联关系外，盛雪华
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。盛雪华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所
规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。
2、盛天宇先生：
1990 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械
工程专业。2013 年至 2015 年就读于 University of Houston（美国休斯顿大学），
机械工程专业硕士，2016 年至 2017 年就职于美国密尔沃基 Felss Rotaform LLC，
任项目工程师；2017 年至今就职于海锅股份，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，盛天宇先生直接持有公司股份 10,284,562 股，占公司
总股本 12.21%，是公司实际控制人之一。盛天宇先生为公司持股 5%以上股
东、董事盛雪华先生和持股 5%以上股东钱丽萍女士之子，除上述关联关系外，
盛天宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。盛天宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
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证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要
求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。
3、钱晓达先生：
1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。
2003 年 9 月至 2007 年 6 月就读于天津科技大学，英语专业本科，2007 年 7 月
至 2008 年 6 月就职于江苏国泰华联进出口有限公司；2008 年 7 月至 2009 年 8
月就职于张家港市新港星科技有限公司；2011 年 9 月至今就职于海锅股份及其
前身，现任公司董事、市场开发部经理。
截至本公告披露日，钱晓达先生通过间接方式持有公司股份 200,000 股，
占公司总股本 0.24%。钱晓达先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱晓达先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法
律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情
形。
4、杨华女士：
1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月
至 2016 年 10 月就职于江苏华尔润集团有限公司，任资本运营部科长；2016 年
12 月至 2018 年 6 月就职于上海灵君投资管理有限公司，任风控经理；2018 年
6 月至 2021 年 2 月就职于浙文影业集团股份有限公司，任证券事务代表；2021
年 3 月至今，就职于海锅股份，现任公司证券事务代表。
杨华女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨华女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关
法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情
形。
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二、独立董事候选人简历
1、顾建平先生：
1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济管
理专业，教授。1999 年 9 月至 2002 年 12 月就读于南京农业大学，经贸学院博
士研究生，1991 年至今就职于苏州大学，历任讲师、副教授、教授。2019 年
12 月至今任海锅股份独立董事。
顾建平先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾建平先生未受过中国证
监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等
相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人
的情形。
2、方世南先生：
1954 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政治教育专
业，教授。1978 年 3 月至 1982 年 2 月就读于江苏师范学院，政治教育专业本
科，1982 年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。2019 年
12 月至今任海锅股份独立董事。
方世南先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方世南先生未受过中国证
监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等
相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人
的情形。
3、冯晓东先生：
1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，会
计师，中国注册会计师。1984 年 9 月至 1989 年 7 月就读于上海交通大学，铸
造专业本科，1989 年 7 月至 1998 年 7 月就职于张家港市金属材料总公司，历
任业务员、科长、副总经理；1998 年 8 月至 1999 年 12 月就职于张家港市审计
事务所；2000 年 1 月至 2014 年 11 月就职于张家港华景会计师事务所，任合伙
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人；2014 年 12 月至今，就职于苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分
所，任副所长。2019 年 12 月至今任海锅股份独立董事。
冯晓东先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯晓东先生未受过中国证
监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等
相关法律、法规等规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人
的情形。
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