证券代码：301063             证券简称：海锅股份      公告编号：2022-004


                张家港海锅新能源装备股份有限公司
 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告


       本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月

13 日召开了第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长、选举董事会专门委

员会委员、聘任高级管理人员等相关议案；2022 年 1 月 13 日召开了第三届监

事会第一次会议审议通过选举监事会主席等议案，公司第三届董事会独立董事

对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意意见。现将相关情况公告如下：

       二、第三届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    1、非独立董事：盛雪华先生（董事长）、盛天宇先生、钱晓达先生、杨华

女士；

    2、独立董事：方世南先生、顾建平先生、冯晓东先生；

    上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立

董事资格审查。

    公司第三届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时

股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司

高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人

数比例符合相关法规的要求。

    （二）董事会各专门委员会组成情况：

    1、提名委员会委员：方世南先生（主任委员）、顾建平先生、盛雪华先

生；




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    2、审计委员会委员：冯晓东先生（主任委员）、方世南先生、盛雪华先

生；

    3、薪酬与考核委员会委员：顾建平先生（主任委员）、冯晓东先生、盛天

宇先生；

    4、战略决策委员会委员：盛雪华先生（主任委员）、盛天宇先生、方世南

先生；

    以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    （三）公司第三届监事会组成情况：

    1、非职工监事：蒋伟先生（监事会主席）、尧伟先生

    2、职工代表监事：徐燕女士

    公司第三届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时

股东大会审议通过之日起。

    （四）公司聘任高级管理人员：

    1、总经理：盛天宇先生

    2、副总经理：赵玉宝先生

    3、销售总监：李欣先生

    4、财务总监：李建先生

    5、董事会秘书：杨华女士

    杨华女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。杨华女士的有关材料已

报送深圳证券交易所并经审查无异议。

    上述人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三

届董事会任期届满之日止。

       三、董事会秘书联系方式：

    联系地址：江苏省张家港市南丰镇金丰路 11 号

    联系电话：0512-58903303

    电子信箱：zhengquan@zjghgxny.com




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    四、部分董事、监事离任情况

    （一）董事离任情况

    第二届董事王舰先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截

至本公告披露日，王舰先生未直接或间接持有公司股份。

    （二）监事离任情况

    第二届监事陈一凡先生因任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职

务。截至本公告披露日，陈一凡先生通过张家港盛畅企业管理合伙企业（有限

合伙）间接持有公司股票 200,000 股。

    第二届监事施小玲女士因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，施小玲女士未直接或间接持有公司股份。

    上述离任的董事、监事将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文

件及公司规章制度的规定。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间勤勉工作表示衷心的

感谢。



    特此公告。




                                 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

                                              2022 年 1 月 14 日




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