证券代码：301063            证券简称：海锅股份          公告编号：2022-004


                张家港海锅新能源装备股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会两名非职工
代表监事，其与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了公司
第三届监事会。为简化手续提高效率，第三届全体监事同意豁免会议通知的时
间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第
一次会议。全体监事共同推举监事蒋伟先生作为会议的召集人和主持人。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》
    为简化手续提高效率，保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事同意
豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，于 2022 年 1 月 13 日召开第三
届监事会第一次会议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

       （二）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会选举蒋伟先生担任公司第三届监事会主席，任期三
年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

       三、备查文件
1. 公司第三届监事会第一次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。


                           张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                               2022 年 1 月 14 日