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公司公告

海锅股份:监事会决议公告2022-04-28  

                        证券代码:301063           证券简称:海锅股份        公告编号:2022-008


             张家港海锅新能源装备股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月
27 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议,本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由蒋伟先生主持。本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案获得通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案获通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度报告》。
    (三)审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家
相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要,并得到了有效地执行,保
证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。报告
期内,公司内部控制制度健全且能有效地运行,不存在重大缺陷。《2021 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获通过。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    (四)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定,符合公司及广大投资者的利益,有利于公司实现持续、
稳定、健康发展。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案获得通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    (五)审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年年度的募集资金使
用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使
用募集资金的情形。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    (六)审议通过了《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》
       监事薪酬方案:在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实
际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取 监事津
贴。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       本议案获得通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       (七)审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
       经审议,监事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2022 年度的审计机构。公司独立董事对此已发表独立意见。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       本议案获得通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
       (八)审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
       经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
       具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2022 年第一季度报告》。

       三、备查文件

       1. 公司第三届监事会第二次会议决议;
       2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。
                                    张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 28 日