证券代码：301063          证券简称：海锅股份        公告编号：2022-017


             张家港海锅新能源装备股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告


    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

27 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进

行委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、委托理财概述

    （一）投资额度

    公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元购买理财产

品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

    （二）投资期限

    本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

    （三）投资品种

    公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产

品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关风险投资

的规定。

    （四）授权事宜

    因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上

述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶

段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资

金，适时购买流动性好、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为

受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及

协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

    （五）审议程序




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    本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表明确

意见。根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批范

围内，无须提交股东大会审议。

    二、对公司的影响

    在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理

财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的

正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，

获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响

较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

    2、相关人员操作和道德风险。

    （二）风险控制措施

    1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务

总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，

一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制

投资风险。

    2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

    3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                  张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 28 日




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