证券代码：301063            证券简称：海锅股份       公告编号：2022-022


                张家港海锅新能源装备股份有限公司
                    2021年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

    1. 会议召开的日期、时间

    （1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时

间。

    2. 会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。

    3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

    4. 股东大会的召集人：公司董事会。

    5. 会议主持人：董事长盛雪华先生。

    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。




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    （二）会议出席情况

   出席本次会议的股东及股东代表共计7名，代表公司有表决权的股份数为

53,947,000股，占公司股本总额的64.0396%。其中，中小投资者有效表决权的

股份总数为4,270,000股，占公司总股本5.0689％（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东）。

   1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7名，代表公司有表

决权的股份数为53,947,000股，占公司股本总额的64.0396％；

   2、通过网络投票的股东及股东代表共计0名，代表公司有表决权的股份数

为0股，占公司股本总额的0％；

   公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师以视频

会议方式参会并进行视频见证。



    二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

    1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。



    2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》




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   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。



    3、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。表决结果：本议案获得通过。



   4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。




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    5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。



    6、审议通过《关于第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员

薪酬方案的议案》

   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。



    7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表




                                         4
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。



    8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

   表 决 情 况 ： 同 意 53,947,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决结果：同意4,270,000股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

   国浩律师（上海）事务所叶嘉雯、宋盼茹律师通过视频会议方式对本次股

东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年年度股东大会的

召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的

表决程序及表决结果合法有效。



    四、备查文件

   1、《公司2021年年度股东大会决议》

   2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限

公司2021年年度股东大会之法律意见书》


   特此公告。




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张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
               2022年5月20日




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