海锅股份：关于召开2022年第二次临时股东大会通知2022-08-20
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2022-030
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
19 日召开了第三届董事会第三次会议，会议决定于 2022 年 9 月 6 日召开 2022
年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第二次临
时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 6 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2022 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 6 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票
中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 31 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 8 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：张家港市南丰镇金丰路 11 号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提 案
提案名称 该列打钩的栏目
编 码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行股东大会决议的有效期 √
2.10 本次向特定对象发行的募集资金金额及用途 √
3.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
4.00 √
报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
5.00 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
7.00 √
风险提示及、采取填补措施和及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事
8.00 √
宜的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 √
《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的
10.00 √
议案》
上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之
二以上通过，其中议案 2 需逐项表决。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 9 月 5 日 9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：张家港市南丰镇金丰路 11 号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股
东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记。
6、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函
或传真须在 2022 年 9 月 5 日 17:00 之前送达或传真至公司（传真至公司后请务
必来电确认）。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件
一。
六、相关注意事项提示
1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的
健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先
选择网络投票的方式参加本次股东大会。
2.现场参会注意事项
公司股东大会现场会议召开地点位于江苏省张家港市，现场参会股东务必
提前关注并遵守有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵
守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。不符
合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫
情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在
出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股
东提前半小时入场。
2、联系人：杨华
3、联系电话：(0512)58903303
4、邮箱：zhengquan@zjghgxny.com
5、邮政编码：215628
七、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东大会授权委托书
3、2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351063”，投票简称为
“海锅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 9 月 6 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 6 日，上午 9:15—下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
张家港海锅新能源装备股份有限公司：
本人/本单位 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股东，兹
全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席 2022 年 9 月 6 日召开的
2022 年第二次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署
相关文件。
备注 表决意见
提 案
提案名称
编码 该列打钩的 栏
目可以投票
同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
1.00 √
条件的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
2.00 √
股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行股东大会决议的有效期 √
2.10 本次向特定对象发行的募集资金金额及用途 √
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
3.00 √
股票预案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
4.00 √
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
5.00 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东
6.00 √
回报规划的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
7.00 股票摊薄即期回报的风险提示及、采取填补 √
措施和及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公
8.00 √
司本次发行有关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
9.00 √
告的议案》
《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票
10.00 √
募集资金专项账户的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
附件三：
张家港海锅新能源装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议
股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 9 月 5 日下午 17:00 之前
以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
股东签署/盖章：
2022 年 月 日
