证券代码：301063           证券简称：海锅股份        公告编号：2022-036


             张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第四次会议于 2022 年 9 月 6 日以电话或书面方式发出通知，并于 2022 年 9 月

16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华

先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会

议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

    公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善

的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针

对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公

允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的

控制提供保证。截至 2022 年 6 月 30 日，公司内部控制体系和内部控制制度以

及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。




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特此公告。


             张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                           2022 年 9 月 17 日




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