证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2022-041


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会
第四次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出，会议于 2022 年 10 月 12
日在公司会议室召开。本次会议由蒋伟先生召集并主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正
常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资
金进行现金管理。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （二）审议通过了《关于制定<公司远期结售汇业务管理制度>的议案》
    为进一步规范公司业务，防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳
健性和强化公司内部的风险控制，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定《公司远期结售汇业务管
理制度》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （三）审议通过了《<关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告>的
议案》
   监事会认为：公司开展远期结售汇业务的相关决策程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制定的远期结售汇计划能够在一定
程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （四）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
   监事会认为：公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于
规避汇率变动风险，符合公司实际情况，不会损害公司和股东，尤其是中小股
东的利益。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第四次会议决议。




         特此公告。

                               张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

                                                    2022 年 10 月 13 日




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