证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2022-053


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会
第六次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以书面方式发出，会议于 2022 年 12 月 5
日在公司会议室召开。本次会议由蒋伟先生召集并主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司向关联方购买土地使用权为公司“年产10万吨风电
齿轮箱锻件自动化专用线”项目建设用地，该土地通过公开竞价方式竞得，定
价公平、合理。本次公司购买土地使用权的决策符合公司的长期战略规划，不
存在损害上市公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    三、备查文件

    公司第三届监事会第六次会议决议




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特此公告。



             张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

                                   2022 年 12 月 6 日




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