证券代码：301063           证券简称：海锅股份        公告编号：2023-021


             张家港海锅新能源装备股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

17 日召开了第三届董事会第九次会议，会议决定于 2023 年 5 月 8 日召开 2022

年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，

现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了

《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定召开 2022 年年度股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为：2023 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；
      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

      （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票

中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

      6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 28 日（星期五）。

      7、会议出席对象：

      （1）截至 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东

大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代

理人不必是本公司的股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

      8、会议地点：公司会议室

      二、会议审议事项
                                                                 备注
提案
                             提案名称                       该列打钩的栏目
编码
                                                              可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                非累积投票提案

1.00     公司 2022 年年度报告全文及摘要                          √

2.00     公司 2022 年度董事会工作报告                            √

3.00     公司 2022 年度监事会工作报告                            √

4.00     公司 2022 年度财务决算报告                              √

5.00     公司 2022 年度利润分配预案                              √
         关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
6.00                                                             √
         的议案
7.00     关于公司向银行申请综合授信额度的议案                    √

8.00     关于续聘审计机构的议案                                  √

    上述提案为普通决议事项，须经出席股 东大会股东所持表决权过半 数通

过。

    上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审

议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告

将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职

报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

    为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行

单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

    2、登记时间：2023 年 5 月 6 日 9:10—11:30，14:00—17:00。

    3、登记地点：张家港市南丰镇金丰路 11 号公司董事会办公室。

    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股

东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持

股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件

采取信函或邮件方式登记。
    6、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函

或邮件须在 2023 年 5 月 6 日 17:00 之前送达至公司或指定邮箱。

    五、参加网络投票具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程

详见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股

东提前半小时入场。

    2、联系人：杨华

    3、联系电话：(0512)58903303

    4、邮箱：zhengquan@zjghgxny.com

    5、邮政编码：215628

    七、备查文件

    第三届董事会第九次会议决议

    八、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书

    3、2022 年年度股东大会参会股东登记表




    特此公告。


                                  张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 18 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351063”，投票简称为
“海锅投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 8 日，上午 9:15—下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授权委托书
张家港海锅新能源装备股份有限公司：
      本人/本单位                    作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股
东，兹全权委托                      （先生/女士）代表本人/本单位出席 2023 年 5
月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决
及签署相关文件。

                                                    备注              表决意见
提案
                         提案名称
编码                                            该列打钩的栏
                                                               同意   反对       弃权
                                                  目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所有
100                                                 √
        提案
非累积投票提案

1.00    公司 2022 年年度报告全文及摘要              √

2.00    公司 2022 年度董事会工作报告                √

3.00    公司 2022 年度监事会工作报告                √

4.00    公司 2022 年度财务决算报告                  √

5.00    公司 2022 年度利润分配预案                  √
        关于 2023 年度董事、监事、高级管
6.00                                                √
        理人员薪酬方案的议案
        关于公司向银行申请综合授信额度
7.00                                                √
        的议案
8.00    关于续聘审计机构的议案                      √


委托人股东账户：                               委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：                  受托人身份证号：

委托日期： 年       月    日

委托期间： 年       月    日至本次股东大会结束之日止。
附件三：

             张家港海锅新能源装备股份有限公司
             2022 年年度股东大会参会股东登记表


  姓名（个人股东）/名称（法人股东）

         身份证号/营业执照号码

               通讯地址

               联系电话

               电子邮箱

               股东账号

               持股数量

             是否本人参会

                 备注
附注：
   1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议
股东代表的身份证复印件。
   2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
   3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 6 日下午 17:00 之
前以邮寄、邮件方式送达公司，不接受电话登记。
   4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




                                          股东签署/盖章：
                                               年   月   日