张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
张家港海锅新能源装备股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》
等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积
极推动公司各项业务的发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司的总体经营概况
2022 年，公司实现营业收入 135,308.77 万元，同比上升 27.73%；归属于上
市公司股东的净利润 9,166.94 万元，同比上升 4.68%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 8,400.72 万元，同比上升 22.47%。2022 年度，公司
指标完成情况良好，主要经营数据更创历史新高。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规
的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 7
次，审议议案 37 项，具体如下：
序号 召开届次 召开日期 审议通过议案
《关于豁免会议通知期限的议案》
第三届董事会 《关于选举董事长的议案》
1 2022.1.13
第一次会议 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任高级管理人员的议案》
《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
第三届董事会 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2 2022.4.27
第二次会议 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
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告的议案》
《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
的议案》
第三届董事会 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
3 2022.8.19 即期回报的风险提示及、采取填补措施和及相关主体
第三次会议
承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
发行有关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议
案》
《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
专项账户的议案》
《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
第三届董事会
4 2022.9.16 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
第四次会议
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会
5 2022.10.12 《关于制定<公司远期结售汇业务管理制度>的议
第五次会议
案》
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《<关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报
告>的议案》
《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
第三届董事会
6 2022.10.21 《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
第六次会议
《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》
第三届董事会
7 2022.12.5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议
第七次会议
案》
以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（二）股东大会决议执行情况
2022 年公司召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面贯
彻执行股东大会的相关决议。
序
会议届次 召开时间 审议通过议案
号
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
的议案
选举盛雪华为公司第三届董事会非独立董事；
选举盛天宇为公司第三届董事会非独立董事；
选举钱晓达为公司第三届董事会非独立董事；
选举杨华为公司第三届董事会非独立董事；
2022 年第一 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的
1 次临时股东大 2022.1.13 议案
会 选举顾建平为公司第三届董事会独立董事；
选举方世南为公司第三届董事会独立董事；
选举冯晓东为公司第三届董事会独立董事；
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事的议案
选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事；
选举尧伟为公司第三届监事会非职工代表监事；
公司 2021 年年度报告全文及摘要
2021 年年度
2 2022.5.20 公司 2021 年度董事会工作报告
股东大会
公司 2021 年度监事会工作报告
张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
公司 2021 年度财务决算报告
公司 2021 年度利润分配预案
关于第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理
人员薪酬方案的议案
关于公司向银行申请综合授信额度的议案
关于续聘审计机构的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
发行股票的种类和面值
发行方式及发行时间
发行对象及认购方式
定价基准日、发行价格及定价原则
发行数量
限售期
本次发行前公司滚存未分配利润的归属
上市地点
本次发行股东大会决议的有效期
2022 年第二
3 次临时股东大 2022.9.6 本次向特定对象发行的募集资金金额及用途
会 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议
案
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报的风险提示及、采取填补措施和及相关主体承诺的
议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行
有关事宜的议案
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账
户的议案
（三）独立董事履职情况
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2022 年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《独立董事工作细则》 等法
律法规相关规定，认真履行职责，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，
提高了公司决策的科学性和准确性，具体情况如下：
意见
序号 董事会届次 时 间 发表独立意见事项
类型
第三届董事会第 2022 年 1 月
1 《关于聘任高级管理人员的议案》 同意
一次会议 13 日
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》《关于公司<2021
第三届董事会第 2022 年 4 月 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关
2 同意
二次会议 27 日 于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》《关于续聘 2022 年度审计机
构的议案》《关于使用闲置自有资金进行
委托理财计划的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的
第三届董事会第 2022 年 8 月 议案》《关于公司未来三年（2022-2024
3 同意
三次会议 19 日 年）股东回报规划的议案》 关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及、采取填补措施和及相关
主体承诺的议案》《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司本次发行有关事
宜的议案》《关于公司前次募集资金使用
情况的专项报告的议案》《关于设立公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账
户的议案》《关于公司 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会第 《关于公司<内部控制自我评价报告>的
2022 年 9 月
4 同意
四次会议 16 日 议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
第三届董事会第 2022 年 10 月
5 管理的议案》《关于公司开展远期结售汇 同意
五次会议 12 日
业务的议案》
第三届董事会第 2022 年 12 月 《关于购买土地使用权暨关联交易的议
6 同意
七次会议 5日 案》
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（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会
履职情况如下：
1. 报告期内，董事会战略委员会依照公司《董事会战略委员会工作细则》
等相关制度的规定，2022 年共召开 1 次会议，对影响公司长期发展战略规划的
事项和影响公司发展的重大事项进行了研究和审议。
2. 报告期内，董事会审计委员会依照公司《董事会审计委员会工作细则》
等相关制度的规定，2022 年共召开 3 次会议。对公司续聘审计机构、审核公司
的财务信息及其披露等事项进行审查。
3. 报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》
等相关制度的规定，2022 年共召开 1 次提名委员会会议，对公司董事、总经理、
高级管理人员人选进行审查。
4. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关制度的规定，2022 年共召开 1 次会议，对公司董事和高级
管理人员的薪酬政策与方案以及年度绩效考评进行审查。
（五）信息披露与投资者关系管理
2022 年，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管
理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公
司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回
答投资者咨询；并指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保
公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司注重投资者关系的维护与管理工作，公司从规范法人治理、提升公司在
资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化了投资者关系管
理工作。2022 年，公司依法合规地回应投资者关切，接待了多家特定对象调研；
通过深交所投资者互动平台回答投资者提问；与多位电话询问公司业务的投资者
进行了良好的交流与互动。公司切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者
之间建立长期、稳定的良性关系，巩固公司良好的社会形象与市场形象。
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三、2023 年度董事会工作重点
2023 年，根据公司的长期发展战略和年度经营计划，公司董事会将继续严
格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法
律法规和制度的要求，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司
规章制度，完善内控管理体系，持续做好提升上市公司质量工作。同时，董事会
也将根据中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，确
保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂；认真做好投资者
关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系与沟通，为投资者更便捷、更
全面的了解公司情况提供途径，为维护好公司及全体股东的利益而努力。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日