凯盛新材                                             2021 年度董事会工作报告




                 2021 年度董事会工作报告

     2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制
度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推
动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、2021 年度公司经营情况
    2021 年度，新冠疫情在全球及国内部分地区反复出现，全球供应链依旧面临
严峻挑战。同时在“双碳战略”和环保监管的严苛环境，公司始终坚持聚焦主业。
在氯化产业链上优存量、筑增量，稳住现有国际市场，积极开拓国内市场，最终
实现各项经济运行指标稳步增长，创造了历史最好水平。
    1、业绩完成情况
    2021 年度，公司圆满完成了董事会于年初制定年度业绩预算目标，其中实现
营业收入 879,591,549.14 元，比上年增加 40.95%，实现净利润 193,379,071.90
元，比上年增加 20.50%；2021 年末公司总资产为 1,422,613,681.07 元，比上年
末增长 57.40%；2021 年末公司净资产为 1,275,044,067.68 元，比上年末增长
59.84%。
    2、上市进展情况
    2021 年，公司董事会始终 IPO 事项当做重点工作来抓，在与中介机构的紧密
配合下，2021 年 9 月 27 日公司正式在深圳证券交易所创业板上市。
    3、安全环保工作情况
    2021 年继续加强安全环保管理工作，通过加强安全培训教育、完善事故演练
预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等工作，确保公司的稳
定经营；积极推进项目安全、环保验收以及生产许可变更工作，顺利取得了相关
资质；安全管控中心投入使用，进一步提升了公司安全管控整体效能。
    二、报告期内董事会的日常工作情况
    1、董事会召开情况
                                                                           1
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      2021 年公司共召开 5 次董事会，具体情况如下：
 序                                                                                             召开
           召开日期         会议届次                        议案审议情况
 号                                                                                             方式
                            第 二届 董
                                         1、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
 1    2021 年 4 月 26 日    事 会第 十                                                          通讯
                                         2、《2018 年度、2019 年度、2020 年度财务会计报告》。
                            二次会议
                                         1、《2020 年度总经理工作报告》；
                                         2、《2020 年度董事会工作报告》；
                                         3、《2020 年度财务决算报告》；
                                         4、《2021 年度财务预算报告》；
                                         5、《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报
                                         告》；
                            第 二届 董
                                         6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
 2    2021 年 6 月 4 日     事 会第 十                                                          通讯
                                         7、《董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》；
                            三次会议
                                         8、关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
                                         案》；
                                         9、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
                                         10、《2021 年度投资计划》；
                                         11、《关于聘任证券事务代表的议案》；
                                         12、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
                            第 二届 董
 3    2021 年 6 月 17 日    事 会第 十   《关于制定氯化亚砜压降计划并出具相关承诺的议案》。 通讯
                            四次会议
                                         1、《关于增加经营范围、变更注册资本和公司类型及修
                                         订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
                            第 二届 董
                                         2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
 4    2021 年 10 月 13 日   事 会第 十                                                          通讯
                                         议案》；
                            五次会议
                                         3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                                         4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
                                         1、《山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年第三季度报
                                         告》；
                            第 二届 董   2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
 5    2021 年 10 月 27 日   事 会第 十   发行费用的自筹资金的议案》；                           通讯
                            六次会议     3、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款
                                         并以募集资金等额置换的议案》；
                                         4、《关于会计政策变更的议案》。

      2021 年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表
决和决议等事项均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》
等规定的情形，会议程序规范。
      2、董事会对股东大会的决议执行情况

                                                                                                       2
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    报告期内共召开了 2 次股东大会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要
求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。
    3、公司治理情况
    2021 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据最新法律法规修订完善
了《公司章程》及相关制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按
照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符
合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公司发展需求。
    4、投资者关系管理情况
    2021 年 9 月 27 日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，自上市以来，
董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工
作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参
与权、质询权和表决权得到尊重、保护。通过召开投资者交流会、“互动易”问
答、股东热线等方式积极与投资者及潜在投资者进行沟通交流，给予投资者以耐
心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。
    三、2022 年度董事会工作展望
    2022 年，董事会继续秉持对全体股东负责的原则，以可持续发展为核心，推
进公司特色产业链建设，提升公司内控水平和运营质量，确保公司高质量快速发
展。董事会将重点推进以下工作：
    1、推进合理布局特色产业链建设。合理布局公司产业链格局是完善公司产
业链条的重要战略布局，符合当前形势的发展需要。董事会将继续加快推进潍坊
生产基地建设，打破制约公司发展的卡脖子环节，形成现有基地与新基地协同发
展良好局面。
    2、规范公司运营管理，提升内控水平和运营质量。通过开展内控管理、完
善内控制度、跨部门跨区域流程梳理及信息化管理、管理干部培训等方式，进一
步提升公司整体管理水平，确保公司能够健康、稳定、可持续发展。
    3、提升技术研发能力，增加技术储备，提高核心竞争力。科技进步是公司
发展的重要动力，通过持续加大研发投入，增强技术储备和工艺改进，为产业链
建设奠定基础，加强专业技术人才和高技能人才队伍建设，提升技术研发能力，
提高公司核心竞争力。

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    4、深化人才梯队建设，为公司持续性发展注入活力。人才是保持企业核心
竞争力的重要一环。通过“以才引才”策略逐步引入高端研发人才，通过实施“管
理培训生”培养计划，为各车间、部门储备管理型与技术型专业人才。同时，公
司也将根据发展需求，及时优化调整人力资源管理相关制度，适时推出股权激励
计划，最大限度留住人才。
    5、充分发挥资本市场优势，拓展公司融资渠道。公司新产品研发、新基地
建设均需要投入大量资金，借助资本市场的融资优势，公司董事会将根据资金需
求，适时推出公司债、增发股票等融资计划，为公司实现快速发展筹充足的资金。
    2022 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，
不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。




                                            山东凯盛新材料股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 3 月 17 日




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