公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-06-14
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-06-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬(津贴)计划的议案》
5.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01 选举王加荣先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举孙庆民先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举王荣海先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举王永先生为公司第四届董事会非独立董事
5.05 选举张海安先生为公司第四届董事会非独立董事
5.06 选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.01 选举张宏亮先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举田云女士为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举魏福禄先生为公司第四届董事会独立董事
6.04 选举商光明先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2025-06-14
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关于召开2025第一次临时股东会的通知公告 |
深交所公告,股本变动,日期变动 |
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凯盛新材现发布 |
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2025-04-22
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2024年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000登记日 ,2025-04-29 |
登记日,分配方案 |
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2025-04-22
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2024年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000除权日 ,2025-04-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2025-04-22
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2024年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000红利发放日 ,2025-04-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2025-04-22
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2024年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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凯盛新材现发布 |
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2025-04-19
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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凯盛新材现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ,2025-04-19 |
拟披露季报 |
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2025-03-15
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召开2024年度股东大会 ,2025-04-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年度利润分配预案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会决定并实施2025年中期利润分配方案的议案》
6.00 《2024年年度报告》及摘要
7.00 《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2025-03-15
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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凯盛新材现发布 |
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2025-02-22
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2025-01-18
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2024年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-03-15 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-11-22
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关于“凯盛转债”2024年付息的公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-11-15
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2024年三季度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000登记日 ,2024-11-20 |
登记日,分配方案 |
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2024-11-15
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2024年三季度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000除权日 ,2024-11-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-11-15
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2024年三季度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000000红利发放日 ,2024-11-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-11-15
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2024年前三季度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-11-13
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-10-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-11-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-10-09
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关于2024年第三季度可转债转股情况公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-08-23
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关于凯盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-07-13
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关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-07-02
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关于2024年第二季度可转债转股情况公告 |
深交所公告,其它 |
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凯盛新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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