证券代码：301069           证券简称：凯盛新材            公告编号：2022-015



                   山东凯盛新材料股份有限公司
       关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、职工代表大会召开情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于
2022 年 4 月 30 日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规
定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，职工代
表监事应由公司职工代表大会选举产生。
    鉴于以上情况，为保障监事会的正常运行，公司于 2022 年 3 月 23 日召开第
三届职工代表大会第一次会议选举第三届监事会职工代表监事，审议通过了《关
于选举公司职工代表监事的议案》，决定选举公司职工王志亮先生（王志亮先生
简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2021 年年度股东大
会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年且与公
司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。
    王志亮先生符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公
司第三届监事会组成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。
    二、备查文件
    第三届职工代表大会第一次会议决议。
    特此公告。


                                                山东凯盛新材料股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 3 月 24 日


                                                                           1
附：王志亮先生简历

    中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 9 月出生，专科学历。2005

年 12 月至今就职于本公司，目前担任设备工程部副经理。2014 年 8 月至今

任本公司职工监事。

    截至目前，王志亮先生未直接持有公司股份，分别持有公司股东淄博

凯斯通投资合伙企业（有限合伙）、淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）2.37%

和 0.34%的份额。除前述情况外，王志亮先生与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其

任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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