证券代码：301069             证券简称：凯盛新材            公告编号：2022-016



                    山东凯盛新材料股份有限公司
          关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开 2021
年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生
了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 3 月 23
日召开第三届职工代表大会第一次会议，会议选举产生了第三届监事会职工代表监
事，详见公司于 2022 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。公司董事
会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    根据公司 2021 年年度股东大会选举结果，公司第三届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：
    1、非独立董事：王加荣先生、孙庆民先生、王荣海先生、王永先生、张海安先
生、王剑先生
    2、独立董事：朱清滨先生、邹健先生、田文利女士
    第三届董事会成员简历附后。
    公司第三董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。第三董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    二、第三届监事会组成情况


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    根据公司 2021 年年度股东大会、第三届职工代表大会第一次会议选举结果，公
司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体名单
如下：
    1、非职工代表监事：张善民先生、杨慧女士
    2、职工代表监事：王志亮先生
    第三届监事会成员简历附后。
    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事
不少于公司监事人数的三分之一。
    特此公告。


                                              山东凯盛新材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2022 年 4 月 9 日




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附：第三届董事会、监事会成员简历
    （一）第三届董事会成员简历
    1、王加荣先生
    中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 1 月出生，专科毕业，高级工程师。2005 年 12
月至今担任公司董事长；2010 年 6 月至 2014 年 12 月曾担任公司总经理；2019 年 8 月至今担任
公司总经理。
    截至目前，王加荣先生直接持有公司 16,000,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资
管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）60.48%和 28.41%的份额。同时
截止 2022 年 3 月 31 日，王加荣先生还直接持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司
25,440,108 股股份。除前述情况外，王加荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    2、孙庆民先生
    中国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，男，高分子材料学博士，正高级工程师。
2014 年 4 月至 2015 年 4 月任昆山普利米斯聚合材料有限公司工程师；2015 年 5 月至 2015 年 12
月任昆山合嘉新材料有限公司技术总监；2016 年 1 月至 2019 年 3 月就职于本公司，任董事长助
理；2019 年 4 月至今担任本公司副总经理。
    截至目前，孙庆民先生直接持有公司 1,600,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资
管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）7.11%和 11.84%的份额。除前述
情况外，孙庆民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    3、王荣海先生
    中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。2005 年 12
月至今任公司董事；2005 年 12 月至 2014 年 12 月曾担任公司董事会秘书、总经理助理；2015
年 1 月至 2019 年 8 月任本公司总经理；2019 年 8 月至今任公司副总经理。
    截至目前，王荣海先生直接持有公司 1,920,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资
管理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）6.72%和 14.71%的份额。除前述情
况外，王荣海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证

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券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    4、王永先生
    中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年 7 月出生，专科学历。中国民主同盟会盟员，
政协淄博市第十三届委员、政协淄川区第十二届常委，淄川区工商业联合会常委，淄博市工商业
联合会第十二届执行委员会委员、淄博市青年企业家协会副会长、淄博欧美同学会副秘书长、淄
博市青年联合会第十二届委员会委员。曾获得淄博市盟务工作先进个人、淄博市振兴淄博劳动奖
章和淄川区五一劳动奖章等荣誉称号。2009 年 9 月至 2014 年 5 月先后在公司任信息中心主任、
审计监察部经理、总经理助理。2019 年 7 月至今任公司董事长助理，2022 年 1 月至今担任公司
子公司潍坊凯盛新材料有限公司执行董事。同时，王永先生目前还担任山东松竹铝业股份有限公
司董事长、山东铂克新材料有限公司董事长。
    截至目前，王永先生持有公司 15,680,000 股股份，持有公司股东淄博凯盛投资合伙企业（有
限合伙）8.84%的份额，王永先生为公司现任董事长兼总经理王加荣先生之子。除前述情况外，
王永先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    5、张海安先生
    中国国籍，无境外永久居留权，男，1981 年 2 月出生，经济学博士，注册会计师（非执业
会员）。曾任瑞华会计师事务所项目经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。2018
年 10 月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018 年 11 月至今担任华邦生命健康股份
有限公司董事。2019 年 4 月至今担任本公司董事。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技
股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药
业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、
丽江玉龙旅游股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司
总经理。
    截至目前，张海安先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公
司 300,000 股股份，现任华邦生命健康股份有限公司董事、总经理，除此之外，张海安先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在
作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    6、王剑先生


                                                                                       4
    中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 9 月出生，学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 7
月任金蝶软件重庆分公司客服工程师；2001 年 8 月至 2013 年 3 月供职于重庆华邦制药股份有限
公司，历任总账会计、总账科科长；2013 年 4 月至 2014 年 1 月任华邦颖泰股份有限公司财务管
理部部长。2014 年至今担任华邦生命健康股份有限公司财务总监。2014 年 8 月至今担任本公司
董事。王剑先生同时兼任重庆华邦融汇商业保理有限公司执行董事、沈阳新马药业有限公司董事、
重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事、卓远汇医
投资有限公司监事、重庆华邦医美科技有限公司监事、重庆卓远医疗管理有限公司监事、重庆卓
远医疗器械有限公司监事。
    截至目前，王剑先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司
125,000 股股份，现任华邦生命健康股份有限公司财务总监，除此之外，王剑先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    7、朱清滨先生

    中国国籍，无永久境外居留权，男，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会

计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2020 年 2 月至今任公司

独立董事。朱清滨先生同时担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青

岛分所所长，山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公

司、山东信通电子股份有限公司独立董事。

    截至目前，朱清滨先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定。

    8、邹健先生

    中国国籍，无永久境外居留权，男，1976 年 9 月出生，中共中央党校法学博士。邹健先生

曾任中学、大学教师。曾在南京市秦淮区检察院工作，担任公诉人；2007 年至今在北京中银律

师事务所工作，北京中银律师事务所合伙人、资深律师。2020 年 2 月至今任公司独立董事。


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    截至目前，邹健先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司

法》及《公司章程》的相关规定。

    9、田文利女士

    中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年 11 月出生，山东大学本科学历。1991 年至今

在齐鲁工业大学工作，正研究馆员。2020 年 2 月至今任公司独立董事。

    截至目前，田文利女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定。


    （二）第三届监事会成员简历
    1、张善民先生
    中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年 2 月出生，硕士学位，正高级工程师。张善民
先生 1992 年 7 月至 2006 年 6 月就职于山东大成农药股份有限公司，曾担任技术员、工段长、技
术科科长、厂长助理、副厂长、副经理；2006 年 6 月至 2010 年 1 月（含未注册前筹建期）就职
于淄博永大化工有限公司，任副总经理；2010 年 1 月至今就职于本公司，任生产总监。2016 年
5 月至今，任本公司监事。
    截至目前，张善民先生直接持有公司 1,600,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管
理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）4.48%和 11.84%的份额。除前述情
况外，张善民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    2、杨慧女士
    中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 12 月出生，重庆理工大学毕业，本科学历，高
级会计师，注册会计师（非执业会员），重庆会计青年英才。2007 年至 2013 年 5 月就职于四川


                                                                                       6
华信（集团）会计师事务所重庆分所；2013 年 6 月至今就职于华邦生命健康股份有限公司，担
任财务管理部部长助理。2016 年 5 月至今，任本公司监事。
    截至目前，杨慧女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
    3、王志亮先生
    中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 9 月出生，专科学历。2005 年 12 月至今就职于
本公司，目前担任设备工程部副经理。2014 年 8 月至今任本公司职工监事。
    截至目前，王志亮先生未直接持有公司股份，分别持有公司股东淄博凯斯通投资合伙企业（有
限合伙）、淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）2.37%和 0.34%的份额。除前述情况外，王志亮
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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