证券代码：301069                证券简称：凯盛新材          公告编号：2022-019



                    山东凯盛新材料股份有限公司
  关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬（津贴）
                                 方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召
开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议了《董事、监事、
高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下：


    一、2022 年度薪酬（津贴）方案

    根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2022 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：
                                                                 单位：万元

   姓名                 职务              2022 年度薪酬（津贴）基数   备注

  王加荣   董事长                                    150
  孙庆民   董事、总经理                              100
  王荣海   董事、副总经理、董事会秘书                80
  王 永    董事、副总经理                            80
  张海安   董事                                      4                津贴
  王 剑    董事                                      4                津贴
  朱清滨   独立董事                                  10               津贴
  邹 健    独立董事                                  10               津贴
  田文利   独立董事                                  10               津贴
  张善民   监事会主席                                80
  杨 慧    监事                                      2                津贴
  王志亮   监事                                      12
  杨善国   副总经理、财务总监                        80




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    注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2022 年度经营业绩

和个人绩效完成情况考核后确定；2、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项

保险费、住房公积金等福利统筹。



    二、履行的审批程序
    根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事、监事均需回避
表决，故本议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    三、独立董事的独立意见
    经核查，公司独立董事认为：公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
酬（津贴）方案是参照行业、地区的薪酬水平，结合公司经营发展实际情况制定
的，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议本
议案时，全体董事均应回避表决。因此，独立董事一致同意将本议案提交至公司
2022 年第一次临时股东大会审议。


    四、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、第三届监事会第一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022 年 4 月 12 日




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