凯盛新材:关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬(津贴)方案的公告2022-04-12
证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2022-019
山东凯盛新材料股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬(津贴)
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日召
开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议了《董事、监事、
高级管理人员 2022 年度薪酬(津贴)方案》,具体情况如下:
一、2022 年度薪酬(津贴)方案
根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平,2022 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬(津贴)基数按照下表所列数额确定:
单位:万元
姓名 职务 2022 年度薪酬(津贴)基数 备注
王加荣 董事长 150
孙庆民 董事、总经理 100
王荣海 董事、副总经理、董事会秘书 80
王 永 董事、副总经理 80
张海安 董事 4 津贴
王 剑 董事 4 津贴
朱清滨 独立董事 10 津贴
邹 健 独立董事 10 津贴
田文利 独立董事 10 津贴
张善民 监事会主席 80
杨 慧 监事 2 津贴
王志亮 监事 12
杨善国 副总经理、财务总监 80
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注:1、以上薪酬(津贴)仅为基数,实际发放金额将依据公司 2022 年度经营业绩
和个人绩效完成情况考核后确定;2、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项
保险费、住房公积金等福利统筹。
二、履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》之规定,因公司全体董事、监事均需回避
表决,故本议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、独立董事的独立意见
经核查,公司独立董事认为:公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
酬(津贴)方案是参照行业、地区的薪酬水平,结合公司经营发展实际情况制定
的,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议本
议案时,全体董事均应回避表决。因此,独立董事一致同意将本议案提交至公司
2022 年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议;
2、第三届监事会第一次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 12 日
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