山东凯盛新材料股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事
规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表
如下意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的独立意见
    我们同意聘任孙庆民先生为公司总经理，聘任杨善国先生、王荣海先生、王
永先生为公司副总经理，聘任杨善国先生为公司财务总监，聘任王荣海先生公司
董事会秘书，聘任杨紫光先生为公司证券事务代表，前述各候选人提名程序符合
规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员、证券事务代表的条件，能够胜
任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。


    二、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划
的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
    2、公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单中的激励对象符合《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规
定，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议程
序、内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励
对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归
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属条件、归属日等事项）符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排的情形。
    5、公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、稳定、健康
发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
    6、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本
次限制性股票激励计划的顺利实施，设定的考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有一定的促
进和约束机制，能够达到 2022 年限制性股票激励计划的考核目的，确保本次激
励计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划，
并同意提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


   三、关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案的独立意见
    我们认为：公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案是
参照行业、地区的薪酬水平，结合公司经营发展实际情况制定的，有利于公司的
长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议本议案时，全体董事
均应回避表决。因此，我们一致同意将本议案提交至公司 2022 年第一次临时股
东大会审议。


                                        山东凯盛新材料股份有限公司
                                    独立董事：朱清滨、邹健、田文利
                                              2022 年 4 月 12 日




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