证券代码：301069            证券简称：凯盛新材         公告编号：2022-021


                   山东凯盛新材料股份有限公司
         独立董事公开征集委托投票权报告书的公告

    独立董事朱清滨保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信
息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明：
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人朱清滨符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、征集人未持有公司股份。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东凯盛新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事朱清滨受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于 2022 年 4 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议的公司
2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体
股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人朱清滨作为征集人，仅对公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会中
审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用
本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

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    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基
于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次
征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的
履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生
冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    中文名称：山东凯盛新材料股份有限公司
    英文名称：Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd.
    注册地址：山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）
    股票上市时间：2021 年 9 月 27 日
    股票简称：凯盛新材
    股票代码：301069
    法定代表人：王加荣
    公司董事会秘书：王荣海
    办公地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司
    邮政编码：255185
    电话：0533-2275366
    传真：0533-2275366
    邮箱地址：bod@ksxc.cn
    2、征集事项
    由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的以如下议案向公司全体
股东公开征集委托投票权：
    （1）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
    （2）《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时

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股东大会的通知公告》。
    四、征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱清滨先生，其基本情况
如下：
    朱清滨先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965 年 3 月出生，硕士
学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会
计师协会资深会员。2020 年 2 月至今任公司独立董事。朱清滨先生同时担任上
会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长，山东
省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦
皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股份有限公司、青岛冠中生
态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。
    2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处
罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际
控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之
间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第三届董
事会第一次会议，并对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关
于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并
对相关议案发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 4 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    （二）征集时间：2022 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 23 日（上午 9：00—11：
30，下午 13：30—17：00）。

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    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写《山东凯盛新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室
    收件人：杨紫光
    电话：0533-2275366
    传真：0533-2275366
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列

                                                                      4
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
   2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
       特此公告。
                                                          征集人：朱清滨
                                                         2022 年 4 月 12 日




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  附件：

                       山东凯盛新材料股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权授权委托书

        本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
  为本次征集投票权制作并公告的《山东凯盛新材料股份有限公司独立董事公开征
  集委托投票权报告书》全文、《山东凯盛新材料股份有限公司关于召开公司 2022
  年第一次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关
  情况已充分了解。
        在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
  投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
  权委托书内容进行修改。
        本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东凯盛新材料股份有限公司独
  立董事朱清滨先生作为本人/本公司的代理人出席山东凯盛新材料股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会，将本人/本公司所持山东凯盛新材料股份有限公司
  全部股份对应的表决权委托给朱清滨先生行使，并按本授权委托书指示对以下会
  议审议事项行使投票权。
        本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
议案                                                                 同    反   弃
                                  议案名称
序号                                                                 意    对   权
议案1   《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要                □    □   □
议案2   《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 □   □   □
        《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜
议案3                                                                □    □   □
        的议案》
        注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选
  择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择

  的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制

  均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。


        受托人仅就股东大会部分提案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他提

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案的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。委托人委托表决权的股份
数量以山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日
即 2022 年 4 月 21 日持有的股票数量为准。委托人于受托人代为行使表决权之前
撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表
决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表
决权的，视为已撤销表决权委托授权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有股份的性质：
    委托人持股数量：
    委托人持股比例：
    委托人联系电话：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人股东账号：
    受托人持有股份的性质：
    受托人持股数量：
    受托人持股比例：
    受托人联系电话：




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