证券代码：301069            证券简称：凯盛新材            公告编号：2022-028



                   山东凯盛新材料股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出，2022 年 4 月 27 日通过通讯
表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由张善民先生主持，经与会
各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，且本
次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本次激励计划授予价
格进行调整。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划授予价格的公告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    公司监事会对本激励计划首次授予日激励对象名单及其是否符合授予条件
进行核实后认为：列入首次授予日激励对象名单的 201 名激励对象均为公司 2022



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年第一次临时股东大会审议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中确定的激励对象，且均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    上述 201 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划规定的首次
授予条件均已成就，公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》以及激励计划及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司以 2022 年 4 月 27 日为首次授予日，以 19.75 元/股
的价格向符合条件的 201 名激励对象授予 197.60 万股第二类限制性股票。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：3 赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                               山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2022 年 4 月 28 日



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