证券代码：301069            证券简称：凯盛新材            公告编号：2022-027



                   山东凯盛新材料股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出，2022 年 4 月 27 日通过通讯
表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由王加荣先生主持，经与会
各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
    公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 4 月 8 日召开的 2021 年年度股
东大会审议通过，并披露了《2021 年度权益分派实施公告 》（公告编号：
2022-022），以公司现有总股本 420,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.50 元人民币（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次权益
分派的股权登记日为 2022 年 4 月 18 日，除权除息日为 2022 年 4 月 19 日。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据前述规定，公司 2021
年度权益分派实施后，2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性
股票的授予价格由原来的 20.00 元/股调整至 19.75 元/股。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划授予价格的公告》（公告编号：2022-029）。



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    回避情况：董事王永先生为激励对象，董事长王加荣先生系王永先生父亲，
均需回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 4 月
27 日为本激励计划的首次授予日，以 19.75 元/股的价格向符合条件的 201 名激
励对象授予 197.60 万股第二类限制性股票。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》（公告编号：2022-030）。
    回避情况：董事王永先生为激励对象，董事长王加荣先生系王永先生父亲，
均需回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、北京市时代九和律师事务所关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。


    特此公告。




                                               山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022 年 4 月 28 日




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