证券代码：301069            证券简称：凯盛新材          公告编号：2022-031



                   山东凯盛新材料股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件的形式发出，2022 年 7 月 22 日通过通讯
表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
募投项目延期的议案》；
    同意公司将募集资金投资项目“2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”
中首期 1000 吨/年的投产时间延至 2022 年 10 月，第二期将根据下游市场的拓展
情况适时启动建设；将“安全生产管控中心项目” 建设完成期延至 2023 年 6
月。此次调整是公司基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展
情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。
    本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目
延期的公告》（公告编号：2022-033）。
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，同意公司使用最高不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前及时归还至公司募集资金专户。



                                                                       -1-
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                            山东凯盛新材料股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 7 月 23 日




                                                                         -2-