证券代码：301069            证券简称：凯盛新材           公告编号：2022-035


                 山东凯盛新材料股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件的形式发出，2022 年 8 月 17 日通过通讯
表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：


    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年半年度报告》及其摘要。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年半年度
报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年半年度报告摘要》。


    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定<信息披露管理制度>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司信息披露管理制度（2022 年 8 月）》。


    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定<投资者关系管理制度>的议案》。


                                                                        -1-
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 8 月）》。


    （五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月）》。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                              山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022 年 8 月 18 日




                                                                            -2-