证券代码：301069            证券简称：凯盛新材           公告编号：2022-036


                 山东凯盛新材料股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件的形式发出，2022 年 8 月 17 日通过通讯
表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主
持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：


    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年半年度报告》及其摘要。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年半年度
报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年半年度报告摘要》。


    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
对山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年半年度报告的审议意见的议案》。
    经过对公司《2022 年半年度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董事
会编制和审核《2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




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二、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。


特此公告。


                               山东凯盛新材料股份有限公司
                                         监 事 会
                                     2022 年 8 月 18 日




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