证券代码：301069            证券简称：凯盛新材          公告编号：2022-039


                   山东凯盛新材料股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，2022 年 10 月 20 日通过通
讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主
持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东
凯盛新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材
料股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-040）。


    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
对山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告的审议意见的议案》。
    经过对公司《2022 年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董
事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、备查文件
    第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                              山东凯盛新材料股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2022 年 10 月 21 日


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