证券代码：301069            证券简称：凯盛新材           公告编号：2022-038



                   山东凯盛新材料股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，2022 年 10 月 20 日通过通
讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司
2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-040）。


    二、备查文件
    第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                山东凯盛新材料股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 10 月 21 日




                                                                        -1-