证券代码：301069            证券简称：凯盛新材            公告编号：2023-005



                   山东凯盛新材料股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议通知于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件的形式发出，2023 年 2 月 8 日通过通讯表
决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经
与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 10,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-007）。


    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。


    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式
支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-008）。


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    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。
    为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未
来发展规划，现董事会决定对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图附后。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            山东凯盛新材料股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 2 月 9 日




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附件：调整后的公司组织架构图




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