证券代码：301069                证券简称：凯盛新材         公告编号：2023-029



                     山东凯盛新材料股份有限公司
  关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）
                                 方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议了《董事、监
事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下：


    一、2023 年度薪酬（津贴）方案

    根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2023 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：
                                                                 单位：万元

   姓名                  职务            2023 年度薪酬（津贴）基数   备注

  王加荣    董事长                                   150

  孙庆民    董事、总经理                             100

  王荣海    董事、副总经理、董事会秘书               80

  王   永   董事、副总经理                           80

  张海安    董事                                      4              津贴

  王   剑   董事                                      4              津贴

  朱清滨    独立董事                                 10              津贴

  邹   健   独立董事                                 10              津贴

  田文利    独立董事                                 10              津贴

  张善民    监事会主席                               80

  杨   慧   监事                                      2              津贴



                                                                            -1-
  王志亮   监事                                   14

  杨善国   副总经理、财务总监                     80

           合计                                  624



   注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2023 年度经营业绩
和个人绩效完成情况考核后确定；2、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项

保险费、住房公积金等福利统筹。


    二、履行的审批程序
    根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事、监事均需回避
表决，故本议案需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                               山东凯盛新材料股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2023 年 4 月 26 日




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