证券代码：301069         证券简称：凯盛新材             公告编号：2023-031



                   山东凯盛新材料股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，2023 年 4 月 26 日通过通讯
表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中华
人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位
董事认真讨论研究，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励
计划预留限制性股票的议案》：
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》、
《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，以
及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管
理办法》及本次激励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本
次激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以 2023 年 4 月 26 日为预留授予
日，向符合授予条件的 7 名激励对象授予共计 20.00 万股限制性股票，授予价格
为 19.75 元/股。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事王加荣先生、王永先生回避表决本议案。
    详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象

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授予 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》公告编号：2023-033）。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留限制性
股票的独立意见。
    特此公告。


                                             山东凯盛新材料股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2023 年 4 月 27 日




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