证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2021-022



                   河南省力量钻石股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于2021年12月18日通过通讯方式召开。本次会议通知已于2021年12月14日
以通讯方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议
由董事长邵增明先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    为了公司发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”
）拟出资3000万元人民币设立全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（具
体名称以最终工商登记信息为准），并同意授权公司总经理及其指定的工作人
员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。公司本次拟出资设立的全资
子公司基本情况如下：
    公司名称：商丘力量钻石科技中心有限公司
    企业类型：一人有限责任公司
    法定代表人：邵增明
    注册资本：人民币3000万元
    注册地址：睢阳区产业集聚区
    持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
    经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记
机关最终核准内容为准。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司对外投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                             河南省力量钻石股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二一年十二月二十日