证券代码：301071           证券简称：力量钻石           公告编号：2022-048



                   河南省力量钻石股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 间的
任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。
    3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东或授权代表共 20 名，代表有效表决权的股份数

量 75,370,670 股，占公司有效表决权股份总数的 62.4219%。
    其中：出席现场会议的股东或授权代表 7 人，代表有效表决权的股份数量

71,882,608 股，占公司有效表决权股份总数的 59.5331%；参加网络投票的股东
13 人，代表有效表决权的股份数量 3,488,062 股，占公司有效表决权股份总数的
2.8888%。

    2、中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 17

人，代表有效表决权的股份数量 3,728,172 股，占公司有效表决权股份总数的
3.0877%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会
方式，部分董事及见证律师通过视频方式出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

    1.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    表决结果：同意 75,370,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 3,728,172 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    德恒上海律师事务所指派俞紫伊、朱芷琳律师通过视频方式列席、见证本次

股东大会，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关

法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、《河南省力量钻石股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司2022年第二次

临时股东大会之见证意见》。


    特此公告。


                                            河南省力量钻石股份有限公司

                                                      董事会
                                               二〇二二年六月二十七日