证券代码：301071             证券简称：力量钻石        公告编号：2022-059



                    河南省力量钻石股份有限公司
                            关于对外投资的公告

        本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为推广培育钻石产品在国内零售市场的快速发展，河南省力量钻石股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日与广东潮宏基实业股份有限公司
等合作方签订了《公司设立协议书》，与合作方共同投资设立有限责任公司，参
与创建并运营培育钻石饰品品牌，积极推广培育国内培育钻石零售市场。
    （二）本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审
议。
    （三）本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。


       二、合作方基本情况
    1、广东潮宏基实业股份有限公司
    统一社会信用代码：91440500279841957E
    成立日期：1996 年 3 月 7 日
    住所：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1－4 楼
    企业类型：股份有限公司
    法定代表人：廖创宾
    经营范围：从事珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、钟表、
眼镜、工艺美术品、收藏品（文物除外）、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、日用
杂品的生产、加工、批发、零售及维修（不含限制类，钻石、铂及黄金原材料的
采购按国家有关规定办理），化妆品的批发及零售；进出口业务（不涉及国营贸
易商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理申请）；
以特许经营方式从事商业活动；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构：截止 2021 年 12 月 31 日广东潮宏基实业股份有限公司前十名股
东持股情况如下：汕头市潮鸿基投资有限公司持股 28.01%；东冠集团有限公司
持股 8.50%；广发信德投资管理有限公司－广东新动能股权投资合伙企业（有限
合伙）持股 4.14%；汇光国际有限公司持股 2.99%；廖创宾持股 2.90%；廖狄坚
持股 0.76%；徐彬持股 0.74%；广东潮宏基实业股份有限公司－第一期员工持股
计划持股 0.67%；吕懿璇持股 0.64%；汪建良持股 0.63%。
    广东潮宏基实业股份有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。
    2、董方晓
    董方晓女士不是失信被执行人，不是公司关联方。
    3、刘朝晖
    刘朝晖先生不是失信被执行人，不是公司关联方。
    4、翁伟炜
    翁伟炜先生不是失信被执行人，不是公司关联方。


    三、投资协议的主要内容
    （一）协议主体：
    甲方：广东潮宏基实业股份有限公司
    乙方：河南省力量钻石股份有限公司
    丙方：董方晓
    丁方：刘朝晖
    戊方：翁伟炜
    （二）协议主要内容：
    1、设立企业概况：
    企业名称：生而闪曜科技（深圳）有限公司（暂定，企业名称以市场监督管
理部门登记为准）。
    经营范围：以市场监督管理部门登记为准。
    注册资本：1000 万元人民币
    2、各方出资金额、出资方式及占股比例如下：
    甲方：以人民币 1100 万元认购 550 万元出资，占股 55%；
    乙方：以人民币 400 万元认购 200 万元出资，占股 20%；
    丙方：以人民币 100 万元认购 50 万元出资，占股 5%；
    丁方：以人民币 100 万元认购 50 万元出资，占股 5%。
    戊方：以人民币 300 万元认购 150 万元出资，占股 15%。
    3、各方出资方式
    各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金
    4、企业治理机制
    股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权；
    企业设立董事会，第一届董事会由 5 名董事组成，由股东委派产生，其中甲
方占 2 席、乙方占 1 席、丙方占 1 席、丁方占 1 席，董事长由甲方委派的董事担
任，副董事长由丁方委派的董事担任。
    企业不设立监事会，设立监事一名，由甲方委派产生。


    四、本次对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
    本次对外投资符合公司业务发展规划和自身经营发展需要，有利于国内推动
培育钻石零售市场的快速发展。本次对外投资不会造成公司资金压力，不会对公
司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
从长远发展角度看，有利于公司完善产业布局，提高公司综合竞争能力和盈利能
力，符合全体股东利益和公司发展需要。
    公司本次对外投资相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性，
同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除
可能所投资的企业面临的宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理
和内部控制等因素以及投资收益存在不确定性的风险。公司将充分做好投后管理，
不断提高管理水平，并将根据对外投资的进展情况及时履行相关的信息披露义务，
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司设立协议书》。


特此公告。


                          河南省力量钻石股份有限公司
                                   董事会
                               2022年8月16日