河南省力量钻石股份有限公司                           2022 年度董事会工作报告




                     河南省力量钻石股份有限公司
                         2022 年度董事会工作报告


    河南力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公
司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》等法律法规及《河南力量钻石股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《河南力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《股东大会议事规则》”）、《河南力量钻石股份有限公司董事会议事规
则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会
赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积
极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范
运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：


    一、公司治理相关情况
    2022 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善
公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与
召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行
信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董
事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。
    （一）董事会工作情况
    2022 年度，公司共召开 10 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表
决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会
成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度
出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和
股东权益。具体召开情况如下：
    1.公司于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，
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会议通过了：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021
年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、
《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其
摘要的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公
司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理
的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于
公司会计政策变更的议案》、 关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》、
《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于修
订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<对外担
保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定
<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议
案》、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》25 项议案。
    2.公司于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议，
会议通过了：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公
司 2022 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特
定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股
票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专
项报告>的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024）股
东回报规划的议案》、《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行A股股票募集
资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于关联人为公司及全资子
公司向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于提请召开
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2022 年第一次临时股东大会的议案》12 项议案。
    3.公司于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，
会议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》1 项议案。
    4.公司于 2022 年 6 月 10 日在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，
会议通过了：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》2 项议案。
    5.公司于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，
会议通过了：《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》1 项议案。
    6.公司于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，
会议通过了：《关于 2022 年半年度报告的议案》1 项议案。
    7.公司于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议，
会议通过了：《关于投资设立美国全资孙公司的议案》1 项议案。
    8.公司于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十一次会
议，会议通过了：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修
订公司相关治理制度的议案》3 项议案。
    9.公司于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议，
会议通过了：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行
费用的议案》、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于
使用自有资金向全资子公司增资的议案》3 项议案。
    10.公司于 2022 年 10 月 25 日再公司会议室召开第二届董事会第二十三次会
议，会议通过了：《关于 2022 年第三季度报告的议案》1 项议案。
    （二）独立董事工作情况
    公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《独立董事工作细则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营
管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工
作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，
为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    （三）专门委员会工作情况
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    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，
提出意见及建议，供董事会决策参考.
    公司 2022 年度召开一次审计委员会会议，审议通过《关于公司 2021 年度财
务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公
司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议
案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于授权公司以闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融
资额度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、审议通过《关于公司 2021
年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明的议案》并将议案提交至董事会审议。
    （四）股东大会
    公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东
大会，2022 年度共召开 3 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2022
年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。


    二、公司 2022 年度经营情况
    2022 年国内新冠疫情形势反复，对公司原材料、产品物流运输造成一定影
响。面临疫情传播扩散迅猛的情况下，公司全体员工共同努力，克服了通勤不便、
生产物资运转不畅、新冠肺炎感染率激增导致在岗比例下降等诸多困难，力保生
产未停工，保障了公司正常运营，完成了公司原定年度生产指标。
    公司在董事会的带领下，加快发展步伐，2022 年新增两项募投项目，并于
当年成功完成了向特定对象发行股票事宜，募集资金净额为人民币
3,890,931,755.06 元。公司得以实现快速发展，进一步扩大产能，提升了公司综
合实力，公司整体规模踏上了新台阶。
    公司全年实现营业收入 906,275,142.84 元，比去年同期增长 81.85%；归属于
上市公司股东的净利润 460,241,381.02 元，比上年同期增长 92.12%；归属于上市
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公司股东的所有者权益 5,255,939,349.93 元，比去年同期增长 448.45%；实现基
本每股收益 3.57 元/股。


    三、公司 2023 年的工作规划
    公司将持续加快募投项目建设，尽快装机投产，实现产能大规模提升，增强
公司盈利能力，加大研发投入力度，积极研发和引进行业先进技术和产品，进一
步开拓和稳固市场。2023 年，公司将着手产业下游布局，推进公司下游渠道的
发展，加强人才引进，公司拟重点引进在相关专业领域具有专业技术特长的高级
研发人员、营销人员及管理人员，不断提高公司核心竞争力，持续保持行业领先
地位。同时公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理结
构，提升公司的规范运作能力和治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。


    四、其余需要向股东大会汇报的事项
    无。




                                            河南省力量钻石股份有限公司
                                                         董事长：邵增明
                                                       2023 年 3 月 10 日