多瑞医药：第一届监事会第六次会议决议公告2021-10-21
证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-010
西藏多瑞医药股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第六次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件、微信形式发出，并于
2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主
席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司监事会同意将根据本次股票发行上市情况及证券监
管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型，并修订《公司章程》
中的部分内容。《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）同日载于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
项目的议案》
经审议，公司监事会同意使用募集资金人民币 20,254.00 万元向
募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司（以下简称“湖北多瑞”）
进行增资，其中 20,254.00 万元计入注册资本。增资完成后，湖北多
瑞的注册资本由 3,000.00 万元增至 23,254.00 万元，仍为公司全资
子公司。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了
核查意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》
（公告编号：2021-004）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
经审议，公司监事会同意拟使用不超过人民币 45,000 万元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安
全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协
议存款等）。
上述现金管理的投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过
十二个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满
后归还至公司募集资金专项账户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了
核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-006）同日刊载于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）第一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 21 日
