证券代码：301075       证券简称：多瑞医药   公告编号：2021-001



                   西藏多瑞医药股份有限公司

                 第一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第七次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件、微信形式发出,并于

2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

除董事张绍忠、祁飞、刘颖斐以通讯表决方式出席外，其他董事均以

现场方式出席本次会议。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员

金芬、李超、韦文钢、姚宏俊列席本次会议。会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，

形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司

章程>并办理工商变更登记的议案》

    公司已于 2020 年 7 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议
通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上

市有关事宜的议案》。经审议，公司董事会同意将根据本次股票发行

上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型，并

修订《公司章程》中的部分内容。本次工商变更登记事项以相关市场

监督管理部门的最终核准结果为准。

     《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）同日载于《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监

管协议的议案》

     经与会董事审议，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，

公司设立了募集资金专项账户，并分别与恒丰银行股份有限公司武汉

分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行营业部、中国民生银行

拉萨分行营业部、中信银行股份有限公司拉萨分行营业部、中信银行

股份有限公司武汉东湖支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订

《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。并

授权公司管理层签署募集资金相关协议。

     《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》
（公告编号：2021-003）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投

项目的议案》

    经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币 20,254.00 万元向

募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司（以下简称“湖北多瑞”）

进行增资，其中 20,254.00 万元计入注册资本。增资完成后，湖北多

瑞的注册资本由 3,000.00 万元增至 23,254.00 万元，仍为公司全资

子公司。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了

核查意见。

    《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》

（公告编号：2021-004）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 45,000 万元（含

本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安
全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于

保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协

议存款等）。

    上述现金管理的投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过

十二个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满

后归还至公司募集资金专项账户。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；监事会对本议案

发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   （五）审议通过《2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-006）同日刊载于《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （六）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
    董事会结合公司上市后的实际情况，新增制订《内幕信息知情人

登记管理制度》。

    《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

   （七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司同意聘请刘颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开

展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    刘 颖 女 士 简 历 详 见 同 日 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》

（公告编号：2021-009）

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时

股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-007）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）第一届董事会第七次会议决议。
特此公告。



             西藏多瑞医药股份有限公司

                                董事会

                    2021 年 10 月 21 日