北京中伦（武汉）律师事务所

                               关于西藏多瑞医药股份有限公司

                                  2021 年第二次临时股东大会的

                                                                   法律意见书




                                                              二〇二一年十一月




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                      湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层，邮编 430022
  50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P. R. China
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                           北京中伦（武汉）律师事务所关于

                                  西藏多瑞医药股份有限公司

                               2021 年第二次临时股东大会的

                                                   法律意见书

    致：西藏多瑞医药股份有限公司

    北京中伦（武汉）律师事务所接受西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公

司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简

称“本次股东大会”），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《西藏多瑞医药股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会

的有关事宜出具法律意见书。

    本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召

集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、

表决结果的合法有效性，发表法律意见。

    本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对

现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公

司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文

件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：



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     一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2021 年 10 月 21

 日召开了第一届第七次董事会会议，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，

 并于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、

 地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程

 序及其他事项。本所律师认为，本次股东大会通知合法有效。

    本次股东大会的现场会议于 2021 年 11 月 8 日 14：00 在湖北省武汉市江汉

区万松街街道云彩路泛海国际 SoHo 城 4 栋 6 楼举行，会议由公司董事长邓勇

先生主持。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

    二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共 4 人，代表股份

58，983，151 股，占公司股份总额的 73.7289%，符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    除公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席、列席了

本次股东大会。

    经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

    三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票

系统进行投票的股东共 3 人，代表股份 3300 股，占公司股份总额的 0.0041%。

通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统

验证其股东资格。

    四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对

公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。

    公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股

东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最

终投票的表决结果。

    表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的议案：
                                                                法律意见书


    1. 审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办

理工商登记的议案》

   本议案属于特别决议议案，以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同

意通过。

   2. 审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通

过。

    本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主

持人签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规

定，表决结果合法有效。

    综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年第二次临时股东大会的必备

文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

                              【以下无正文】
                                                                 法律意见书


（本页为《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司 2021

年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）




    北京中伦（武汉）律师事务所（盖章）


    负责人：                                   经办律师：
                张粒                                        王枫


                                               经办律师：
                                                            程赛




                                                        2021 年 11 月 8 日