多瑞医药：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-11-08
证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-013
西藏多瑞医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）
2021 年第二次临时股东大会通知于 2021 年 10 月 20 日以公告形式发
出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2021 年 11 月 8 日 09:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路
泛海国际 SoHo 城 4 栋 6 楼
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长邓勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股
份 58,986,451 股，占上市公司有效表决权总股份的 73.7331％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份
58,983,151 股，占上市公司有效表决权总股份的 73,7289％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,300 股，占上市公司总股
份的 0.0041％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 4 人，代
表股份 3,400 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0043％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份
100 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,300 股，占公司股份
总数 0.0041％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦
（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》
同意 58,985,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股
东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
同意 58,985,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所王枫、程赛律师出席，见证了本次
股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召集
及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
