证券代码：301075     证券简称：多瑞医药    公告编号：2021-021



                   西藏多瑞医药股份有限公司

          关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因正

常经营需要，鉴于上海智同医药科技有限公司（以下简称“上海智

同”）在研发实力、人员资质、研发理念等方面与公司较为契合，公

司拟继续接受关联方上海智同的研发服务，预计关联交易总金额不

超过600万元。

    公司于2021年12月10日召开了第一届董事会第八次会议和第一

届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预

计额度的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股

东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事就本议案发

表了事前认可意见和同意的独立意见。

     （二）预计的日常关联交易类别和金额
                                                     单位：万元
                                                                     2021年1-11
      关联交易类                               关联交易内 2022年预计
 序号                  关联方       关联关系                         月该类交易
          别                                       容        金额
                                                                     已发生金额
        接受关联人 上海智同医 上海智同为公 接受劳务
  1                                                            600        280
        提供的劳务 药科技有限公司 司关联法人 （合作研发）
 合计      ——         ——          ——        ——         600        280

      注：以上表格列示金额，均为含税金额。2021 年 1-11 月实际发生金额尚未经审计，

最终数据以会计师审计为准。


        二、关联方介绍和关联关系

       1、名称：上海智同医药科技有限公司

       2、统一社会信用代码：91310000566520283F

       3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区哥白尼路 150 号 1 幢

501 室

       4、企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

       5、注册资本：568 万元人民币

       6、股东：陈挺持股 91.3588%，房超持股 6.6612%，陈嘉惠持股

1.9800%。

       7、执行董事兼法定代表人：陈挺

       8、经营范围：生物、医药、医疗器械技术领域内的技术开发，

化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制

毒化学品）、医药中间体、制剂辅料（除药品、危险品）、化妆品、包

装材料的开发、销售，实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售，并

提供相关领域内的技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       9、主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，上海智同未经审计
的总资产人民币 2,972.26 万元，净资产人民币 2,742.97 万元；2021

年 1-9 月上海智同实现营业收入人民币 1,467.79 万元，净利润人民

币 373.52 万元

    10、关联关系：上海智同的实际控制人陈挺系公司的子公司持股

10%以上股份的自然人

    11、关联方是否失信被执行人：否

     三、关联交易主要内容

    接受劳务：接受上海智同关于双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊

（75mg）、盐酸文拉法辛缓释胶囊（规格：75mg、150mg）制剂等产

品的研发服务。考虑目前合同的执行情况和研发进度，公司预计2022

年度将与上海智同就上述研发服务发生关联交易不超过人民币600

万元。

    定价：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，

因此不存在损害公司及股东利益情况，亦不存在向公司输送利益的

情形。

    付款方式：按照研发进度分期付款。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所必需，有利于公

司经营发展。公司与上海智同的关联交易，遵循公允原则，依据市

场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响

公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。
   五、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

     （一）独立董事事前认可意见

     公司2022年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常

经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公

平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关

规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会

对公司业务的独立性造成影响。因此，同意公司关于关联交易的相

关议案，并同意将该议案提交公司第一届董事会第八次会议审议。

     （二）独立董事独立意见

    公司与上海智同医药科技有限公司预计发生的关联交易符合公

司经营发展需要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，

符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小

股东利益的情形；相关关联交易不会对公司的财务状况、经营成果

产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方

形成依赖。

    公司董事会在审议上述议案时，董事会决策程序符合法律、法

规和《公司章程》的相关规定。

    我们同意公司与上海智同发生的上述关联交易。

     六、监事会意见

    监事会认为：本次公司2022年度日常关联交易预计额度事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公

司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。

    不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关

法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关

联交易预计的事项。

     七、保荐机构核查意见

    公司上述2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届

董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事

已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。截至目前，上

述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定。

    公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所

需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性

产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计额度的事项

无异议。

     八、备查文件

    1、第一届董事会第八次会议决议；

    2、第一届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意
见；

       4、独立董事关于第一届董事会第八次会议相关议案的独立意见

意见；

       5、中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司2022

年度日常关联交易预计额度的核查意见。

       特此公告。




                                      西藏多瑞医药股份有限公司

                                                          董事会

                                              2021 年 12 月 10 日