多瑞医药：第一届董事会第八次会议决议公告2021-12-10
证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-018
西藏多瑞医药股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第八次会议通知于 2021 年 12 月 7 日以邮件、微信形式发出,并于 2021
年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由
董事长邓勇先生主持。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事均
以现场方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人
员金芬、李超、韦文钢、姚宏俊、蔡泽宇列席本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与
会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议
案》
根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，
在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使
用额度不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）的闲置自
有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高
工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-019）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 3,121.51 万元置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意
见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》（公告编号：2021-020）。
（三）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
考虑目前合同的执行情况和研发进度，公司预计 2022 年度将与
上海智同医药科技有限公司就双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊（75mg）、
盐酸文拉法辛缓释胶囊（规格：75mg、150mg）制剂等产品的研发服
务发生关联交易人民币 600 万元。
董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手
续，并签订相关法律文件。
上述日常关联交易无关联董事，公司独立董事对该事项发表了
事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度关联交易预计额度的公告》 公告编号：2021-021）。
（四）审议通过《关于聘任黄志纯为公司副总经理的议案》
根据公司总经理的提名，公司聘任黄志纯先生为公司副总经理，
任期与公司第一届董事会一致。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：通过。
黄 志 纯 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：
2021-022）。
三、备查文件
（一）第一届董事会第八次会议决议。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
