证券代码：301075     证券简称：多瑞医药     公告编号：2021-031



                   西藏多瑞医药股份有限公司

               第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第八次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件、微信形式发出，并于

2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主

席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《修改公司章程的议案》

    经审议，公司监事会同意修订《公司章程》中的部分内容。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》 公告编号：2021-026）。
       （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》

       经审议，公司监事会同意公司使用超募资金人民币 2,630 万元用

于永久补充流动资金。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了同意

的核查意见。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2021-027）。

       （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实

施方式的议案》

       经审议，公司监事会同意将募集资金投资项目“西藏总部及研发

中心建设项目”实施地点及实施方式由昌都市经开区 A 区机场互通高

架北变更为西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区购置厂房。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了同意

的核查意见。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的公告》（公
告编号：2021-028）。

    （四）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合

授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

    经审议，监事会同意公司及子公司向中国民生银行股份有限公司

拉萨分行等银行申请综合授信额度,公司实际控制人邓勇或控股股东

西藏嘉康为上述银行提供总额不超过 30,000 万元的担保。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提

供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

    三、备查文件

    （一）第一届监事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                         董事会

                                             2021 年 12 月 27 日