证券代码：301075      证券简称：多瑞医药   公告编号：2022-002



                   西藏多瑞医药股份有限公司

          第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第九次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以邮件、微信形式发出,并于

2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

除董事张绍忠、刘颖斐以通讯表决方式出席外，其他董事均以现场方

式出席本次会议。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员金芬、

李超、韦文钢、姚宏俊、蔡泽宇、黄志纯列席本次会议。会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与

会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《修改公司章程的议案》

    因公司业务发展需要，对《公司章程》经营范围进行修改。

    表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       表决结果：通过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》 公告编号：2021-026）。

   （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》

       同意公司使用超募资金人民币 2,630 万元用于永久补充流动资

金。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了

同意的核查意见。

       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       表决结果：通过。

       本议案需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2021-027）。

        （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、

实施方式的议案》

       为保障募集资金投资项目的实施进度，公司董事会认为结合募集

资金投资项目投资计划、项目运行实际情况、实施环境等因素，将募

集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”实施地点及实施方

式由昌都市经开区 A 区机场互通高架北变更为西藏自治区昌都市经
济技术开发区 A 区购置厂房是合理的、必要的。上述变更未改变募集

资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目

的建设进度、实施情况及可行性产生不利影响，不存在变相改变募集

资金投向的情形。因此，一致同意对“西藏总部及研发中心建设项目”

实施地点及实施方式作出变更，并同意将本议案提交公司 2022 年第

一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信

证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的公告》（公

告编号：2021-028）。

   （四）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合

授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

    经审议，随着公司业务全面发展，为增加公司融资渠道，提高资

金使用效率，减少资金占用，公司董事会同意公司及子公司向中国民

生银行股份有限公司拉萨分行等银行申请不超过 42,000 万元的综合

授信额度,公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司向上述银

行申请综合授信额度提供总额不超过 30,000 万元的担保。

    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
     表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事邓勇、

张绍忠、邓勤回避表决。

     因非关联董事人数不足 3 人，本议案需提交股东大会审议。

     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合授信并由关联人提

供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

   （五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2022 年 1 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时

股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-030）。

    三、备查文件

    （一）第一届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2022 年 1 月 4 日