证券代码：301075     证券简称：多瑞医药     公告编号：2022-005



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）

2022 年第一次临时股东大会通知于 2021 年 12 月 27 日以公告形式发

出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日 09:15-15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路

泛海国际 SoHo 城 4 栋 6 楼

    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长邓勇先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表股

份 60,004,700 股，占上市公司有效表决权总股份的 75.0059%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份

60,000,000 股，占上市公司有效表决权总股份的 75.0000％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,700 股，占上市公司总股

份的 0.0059%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 5 人，代

表股份 1,021,649 股，占上市公司有效表决权总股份的 1.2771％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份
1,016,949 股，占上市公司有效表决权总股份的 1.2712％。

       通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,700 股，占公司股份

总数 0.0059％。

       3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦

（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议

通过了如下议案：

       （一）审议通过《修改公司章程的议案》

       同 意 60,004,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

       本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股

东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

       （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》

       同 意 60,004,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

       本议案获得表决通过。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,021,649 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实

施方式的议案》

    同 意 60,004,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 1,021,649 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合

授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

    同意 7,428,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    本议案获得表决通过。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,021,649 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京中伦（武汉）律师事务所王枫、程赛律师出席，见证了本次

股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召集

及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法

律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公

司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 1 月 12 日