证券代码：301075      证券简称：多瑞医药    公告编号：2022-013



                   西藏多瑞医药股份有限公司

               第一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十次会议通知于 2022 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出,并于 2022

年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董

事长邓勇先生主持。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。监事赵宏

伟、王堂、周佳丽及高级管理人员金芬、李超、韦文钢、蔡泽宇、黄

志纯列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及

其变动管理制度》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定，同意制定《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动

管理制度》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

   （二）审议通过《关于聘任周道毅为公司副总经理的议案》

    根据公司经营发展的需要，同意聘任周道毅先生为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于公司高管变更的公告》（公告编号：2022-014）。

    三、备查文件

    （一）第一届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                    西藏多瑞医药股份有限公司

                                                     董事会
2022 年 3 月 7 日