证券代码：301075     证券简称：多瑞医药     公告编号：2022-024



                   西藏多瑞医药股份有限公司

                      关于增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月

23 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第一

届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第一届董事会独立董

事候选人的议案》，公司董事会同意提名金芬女士为公司第一届董事

会非独立董事候选人，提名王运国先生为司第一届董事会独立董事候

选人，上述候选人简历见附件。

    截至本公告披露日，王运国先生尚未取得独立董事资格证书，已

书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺

取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需

提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审

查，认为上述第一届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事

任职资格。公司现任独立董事对提名公司第一届董事会非独立董事候

选人和独立董事候选人的事项发表了同意意见。上述董事候选人人数

符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候
选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总

经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的

二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用非累

积投票制选举产生。

       为确保董事会的正常运作，在增补董事就任前，公司董事仍应依

照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。特此公

告。




                                      西藏多瑞医药股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 3 月 24 日
附件：

                   西藏多瑞医药股份有限公司

                 第一届董事会董事候选人简历

    金芬，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

注册企业理财师、本科学历。2002 年 5 月至 2013 年 6 月担任武汉博

瑞佳科技有限公司财务经理；2013 年 7 月至 2019 年 8 月，担任湖北

般瑞佳科技有限公司财务经理；2016 年 12 月至 2017 年 11 月担任多

瑞有限监事；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，担任多瑞有限财务总监；

2019 年 5 月至 2020 年 2 月，担任多瑞有限副总经理、董事会秘书；

2020 年 2 月至今，担任多瑞医药副总经理、董事会秘书。

    王运国，男，1972 年 12 月出生，大学本科学历，中国注册会计

师，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2000 年 10 月就

职活力二八集团公司，曾任财务科长；2000 年 10 月至 2002 年 10 月

就职大信会计师事务所，曾任审计项目经理；2002 年 10 月至 2013

年 12 月任法雷奥汽车空调（湖北）有限公司会计经理；2004 年 1 月

至 2012 年 6 月任宁波四维尔汽车装饰件有限公司财务部长；2012 年

6 月至 2021 年 9 月就职长江成长资本投资有限公司，曾任风控负责

人和基金经理；2021 年 10 月至现在任湖北锋泽私募基金管理有限公

司副总经理，合规风控负责人。