证券代码：301075     证券简称：多瑞医药   公告编号：2022-046



                   西藏多瑞医药股份有限公司

               第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第十次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件、微信形式发出，并于

2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席

赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资

金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    经审议，监事会同意增加湖北多瑞、嘉诺康作为募投项目“新产

品开发项目”的实施主体，并使用募集资金向上述公司增资实施募投

项目。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了
核查意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增

资实施募投项目的公告》（公告编号：2022-043）。

   （二）审议通过《2022 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-044）。

    三、备查文件

    （一）第一届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                         监事会

                                              2022 年 4 月 26 日