证券代码：301075     证券简称：多瑞医药    公告编号：2022-042



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十二次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件、微信形式发出,并于

2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会

议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。除

董事刘颖斐、邓勤以通讯表决方式出席外，其他董事均以现场方式出

席本次会议。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会

议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资

金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    经审议，公司董事会同意增加公司全资子公司湖北多瑞、嘉诺康

作为募集资金投资项目中“新产品开发项目”的实施主体，并使用募
集资金分别向湖北多瑞增资 3,667.00 万元、嘉诺康增资 3,070.00 万

元以实施募投项目。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了

核查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司增

资实施募投项目的公告》（公告编号：2022-043）。

    （二）审议通过《2022 年第一季度报告的议案》

    经审议，公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-044）。

    三、备查文件

    （一）第一届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                     西藏多瑞医药股份有限公司
           董事会

2022 年 4 月 26 日