证券代码：301075     证券简称：多瑞医药    公告编号：2022-050



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十三次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以邮件、微信形式发出,并于

2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会

议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监

事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与

会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

    经审议，公司董事会同意将本次募集资金中“补充流动资金”的

剩 余 9,824,749.27 元 及 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的

26,300,000.00 元全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

    三、备查文件

    （一）第一届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 5 月 13 日