证券代码：301075     证券简称：多瑞医药       公告编号：2022-068



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十五次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以邮件、微信形式发出,并于

2022 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会

议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监

事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与

会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于签署投资意向协议的议案》

    公司本次投资亳州天济，有利于加快推进完善公司中医药产业布

局，有利于进一步增强公司盈利能力。董事会同意公司与湖北天济药

业有限公司签署《投资意向协议》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    三、备查文件

   （一）第一届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                   西藏多瑞医药股份有限公司

                                                     董事会

                                            2022 年 8 月 9 日