证券代码：301075     证券简称：多瑞医药       公告编号：2022-071



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十六次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以邮件、微信形式发出,并于

2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会

议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监

事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与

会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、

格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    2022 年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和

公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票

募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。公司董事会关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情

况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

   （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准

则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现

金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同
意公司本次会计政策变更。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    三、备查文件

   （一）第一届董事会第十六次会议决议。

   特此公告。




                                    西藏多瑞医药股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 8 月 26 日