证券代码：301075     证券简称：多瑞医药       公告编号：2022-091



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十七次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以邮件、微信形式发出,并于

2022 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召

集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经

与会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       表决结果：通过。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

       经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 37,000 万元（含

本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安

全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于

保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协

议存款等低风险产品）。

       上述现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十

二个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后

归还至公司募集资金专项账户。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查

意见。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （三）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议

案》

       根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，
在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使

用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金

管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事

会授权公司管理层具体实施上述事宜。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查

意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    三、备查文件

   （一）第一届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                     西藏多瑞医药股份有限公司

                                                         董事会

                                             2022 年 10 月 25 日